Terrorismo y Directiva de blanqueo de capitales - grave retraso español.

Fuente: el Economsita, 2 octubre 2009

La UE presiona para que España aplique las reglas contra el dinero negro.
El Tribunal comunitario ha dictado en apenas siete días dos sentencias contra el Estado.

Antonio León
GOTEMBURGO(SUECIA). ElTribunal de Justicia de la UE sentenció ayer que España incumple su obligación de integrar en suDerecho nacional la Directiva 2005/60; norma
cuya meta es prevenir que se utilice el sistema financiero para blanquear capitales y financiar el terrorismo. Los Estados del club comunitario deberían haber puesto
en marcha las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a loestablecido endicha Directiva a más tardar el 15 de diciembrede 2007. Es la segunda sentencia de la Justicia comunitaria que, en el espacio de los últimos siete días, reprende a España por no aplicar la legislación
de la UE para luchar contra el dinero negro. La semana pasada, concretamente el 24 de septiembre, los jueces delTribunal de la UE dictaron otra sentencia que también constataba el retraso acumulado por España en hacer entrar en vigor la Directiva 2006/70/CE. Esta norma establece disposiciones de aplicación de la Directiva anterior, y también debería haber estado en vigor en España, a más tardar, en diciembre de 2007. La directiva de 2006 incluye la definición de personas del medio
político; los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente; y la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada.
La normativa comunitaria contra el dinero negro y la financiación del terrorismo obliga a las entidades de crédito, a las financieras, a auditores, contables, asesores fiscales, abogados, notarios, agentes inmobiliarios, diferentes tipos de intermediarios y a los casinos a verificar con diligencia la identidad de sus clientes. Ya denunciarlos si saben o sospechan que blanquean capitales o financian terroristas."